旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第四届董事会第十三次会议，会议决定于2019年5月6日召开公司2018年度股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。公司独立董事赵凤高先生、刘榕先生及钱新先生将在本次股东大会上作述职报告。现发布关于召开公司2018年度股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。公司在2019年4月10日召开第四届董事会第十三次会议上审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月6日下午14∶00。

（2）网络投票时间：2019年5月5日-2019年5月6日，

通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月6日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月5日15∶00至2019年5月6日15∶00期间的任意时间。

3、股权登记日：2019年4月26日。

4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室。

5、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2019年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、2018年度董事会报告；

2、2018年度监事会工作报告；

3、2018年度财务决算报告；

4、2019年度财务预算报告；

5、关于公司2018年度利润分配的议案；

6、关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案；

7、关于公司2018年度募集资金存放和使用情况报告的议案；

8、关于续聘会计师事务所的议案；

9、关于2018年度日常关联交易执行情况的议案；

10、关于公司及子、孙公司2019年度日常关联交易预计的议案；

11、关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案；

12、关于与下属公司互相提供担保的议案；

13、关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公司于2019年4月12日刊登在巨潮资讯网（） 上的《2018年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容见公司2019年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上刊登的公司第四届董事会第十三次会议决议公告、第四届监事会第十三次会议决议公告及相关公告。

议案5、8、9、10、11、12、13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；议案5及议案12以特别决议方式审议；议案9、10需关联股东沈介良、龚旭东回避表决，关联股东不得接受其他股东委托进行投票；其余议案以普通决议方式审议。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、出席会议登记方法

1、登记时间：2019年4月27日-5月5日的工作日（上午9:00-11:00、下午13:00-17:00）。

2、登记地点：公司资本战略部

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月5日下午17时前送达或传真至公司资本战略部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号本公司资本战略部。

邮政编码：213179

联 系 人：陆凤鸣、陈艳

联系电话：（021）50199358、（0519）86159358

联系传真：（0519）86549358

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2019年4月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。