奇怪的是,“接盘者”兴顺文化成立才两个多月,尚未开展业务,朱金玲持有兴顺文化100%的股权,是控股股东。据新京报报道,朱金玲出生于1989年,是朱一栋的堂妹。上述交易金额为5.26亿元,资金来源于自有资金或自筹资金。有投资者怀疑,是阜兴在背后“输血”。
同样的操作手法出现华塑控股身上,2017年3月17日,成立仅三个月且尚未开展生产经营的浙江浦江域耀资产管理有限公司(下称“浦江域耀”),以11亿元价格受让了西藏麦田100%股权,由此间接持有华塑控股24.13%的股份。浦江域耀实控人李雪峰、张子若夫妇成为华塑控股实控人。其二人分别持有浦江域耀90.91%和9.09%的股权。
值得注意的是,李雪峰、张子若旗下核心企业规模较小,且成立时间并不长。在西藏麦田全部约11亿元的收购款中,其自有资金不超过5亿元,剩余约6亿元来自借款。
贾林指出,李雪峰同样是朱一栋的“傀儡”代持者,市界(ID:newsseeker)多次致电李雪峰求证此事,但电话无人接听。贾林直言,“所谓的借款,基本都是出自阜兴”。
阜兴不遗余力的变相买“壳”,入主有可潜力上市的公司,除了上市公司股权质押融资更加容易之外,还在下一盘更大的棋。
“傀儡”代持分散风险
为了下好这盘棋,阜兴集团开始对旗下公司进行名义上的“剥离”。
复盘来看,“阜兴系”在股市四处围猎时,均浮现“傀儡”代持的影子,实际上“阜兴系”旗下公司在2015年前后便开始经过眼花缭乱的股权变更,变得越来越不像“阜兴系”,他们以“独立”的形象在资本市场“表演”,“指挥棒”却紧紧握在朱一栋手中。
朱一栋在浦江产业基金成立时讲话
拿阜兴集团较早成立的意隆来说,根据国家企业信用信息公示系统显示,2014年11月意隆股权发生变更,由上海阜兴投资控股集团有限公司(即“阜兴集团”)独家持有,变成与上海源岑投资有限公司合作持有,而后者是阜兴100%控股的子公司。2015年3月,阜兴退出,赵梁进入,成为大股东。
另一家私募基金公司郁泰经历了同样的股权变更,郁泰唯一的股东意隆在2014年9月退出,取而代之的是吉林省经济贸易发展(集团)公司、上海阜兴投资有限公司(即“阜兴集团”)、上海川禾资产管理有限公司(其法人王源在阜兴担任副总裁)。2015年3月11日,赵梁取代阜兴的位置。19天后,上海川禾资产管理有限公司退出。2018年1月,郁泰一直对外宣称的国资背景股东,吉林省经济贸易发展(集团)公司也退出了,赵梁变成唯一的股东。
根据天眼查显示,赵梁是21家公司的法人,参股9家公司,且多为实控人,在66家公司担任高管,这些公司大多有“阜兴系”的影子。
赵衡告诉市界(ID:newsseeker),“赵梁是阜兴集团的一个采购经理,文化程度不高,人比较老实,朱一栋还找过我代持,我不敢,就只能找容易控制的人。”根据中国基金业协会备案信息显示,赵梁曾在绍兴市兴湖燃料有限公司担任采购经理,在祥禾盛世国际影视文化传媒(北京)有限公司做过经理,2000年到2006年处于待业状态。
“阜兴系”已成立的公司不断变更股权,新成立的公司亦代持成风。
阜兴集团的并购资产业务从最初的阜宁,逐渐拓展到义乌、常州、浦江、如东、成都等地。相应的,在当地成立项目公司、产业基金。
阜兴集团有资金,而上述这些地方有资源,地方政府希望扶持当地企业,发展经济,二者一拍即合。2015年10月,阜兴集团与常高新集团有限公司在上海签署苏南国家自主创新示范区(常州)产业发展基金合作协议。浦江县政府官网显示,2016年,浦江开发区有限公司与阜兴按2:8出资设立阜兴产业基金30亿元项目,主要推进水晶产业转型升级。2017年2月14日,阜兴联合浙江中国小商品城(600415,股吧)集团股份有限公司共同设立产业基金。
林白透露,代持情况在阜兴成立的项目公司、产业基金公司是件稀松平常的事。
林白在阜兴浙江片区担任负责人时,曾是常州阜贤商贸有限公司、浙江浦江产业基金投资有限公司、浙江阜兴投资管理有限公司的法人或者股东。
这些公司成立的时候,林白刚上任。他回忆道:“总裁办的人找到我,让我担任这几个公司的法人或者股东,说是为了分散风险,避免关联交易,还签了一份代持协议,不过协议被收回去了。”林白坦言,代持的事让他心里不踏实,但身在公司又不好拒绝,因此只能小心翼翼,认真看每一份需要他签字的文件。
2017年林白离职,离职后他要求解除代持协议,天眼查显示,原来由林白代持的法人或者股东换成了其他人的名字。
“眼见他楼塌了”
经过7年的苦心运作,阜兴集团下的一盘大棋逐渐清晰。
成立各类私募基金公司,使阜兴可以从外部获得源源不断的资金,这也是阜兴可以进行资本运作的基石。
低价并购破产重组项目,获得资产后多重操作,利用自身的私募基金公司参与融资,放大资金杠杆。
挪用项目资金进入股市,变相收购“壳”公司,利用上市公司股权获得融资,继续放大资金杠杆。
与地方政府合作成产业基金,整合当地优势产业,借助政府信用背书,同时试图将新获得的资产通过定增、重组等方式,打包装入之前狩猎的“壳”公司。
待股价抬升后,高位套现,获得巨额利润。
按照朱一栋的布局,这盘棋只需耐心等待,便可以迎来丰收之日,并照此套路复制下去。
然而朱一栋授权“华北第一操盘手”李卫卫针对大连电瓷建“老鼠仓”一事,引起监管部门注意,最终东窗事发。2018年1月30日,央视以《神秘账户操纵股价》为题,详细报道此事。