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[监事会]明星电力:第九届监事会第二十五次会议决议公告

[监事会]明星电力:第九届监事会第二十五次会议决议公告

时间:2019年04月26日 09:46:57 中财网

[监事会]明星电力:第九届监事会第二十五次会议决议公告


证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2019-015
四川明星电力股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)于2019年4月15
日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届
监事会第二十五次会议的通知和会议资料,第九届监事会第二十五次
会议于2019年4月25日在公司召开。5名监事全部出席了会议,相
关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、公司
《章程》的有关规定。

会议由监事会主席何永祥先生主持,审议并通过了《2019年第
一季度报告全文及正文》。

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,
公司监事会对董事会编制的2019年第一季度报告进行了审核,并发
表如下审核意见:
(一)公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映


了公司2019年第一季度的经营管理和财务状况;
(三)在发表本意见前,未发现参与公司2019年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四川明星电力股份有限公司监事会
2019年4月25日



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