光合集团否认与被曝光诈骗平台有关一众做市商遭套牢

【光合集团否认与被曝光诈骗平台有关一众做市商遭套牢】有业内人士认为，随着监管者对非法证券期货活动加大打击力度，一些非法活动开始转入地下，虚设或者假冒商户，一旦得手，能够迅速隐匿，因此投资者需要对虚假宣传谨慎核实，才能识破骗局。（一财）

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　　4月20日，中央电视台《焦点访谈》报道了一起以新能源投资名义，承诺超高回报进行的集资诈骗活动。仅央视记者掌握的受害者就有250多人，损失总金额在上千万元。

　　有业内人士认为，随着监管者对非法证券期货活动加大打击力度，一些非法活动开始转入地下，虚设或者假冒商户，一旦得手，能够迅速隐匿，因此投资者需要对虚假宣传谨慎核实，才能识破骗局。

　　报道提及的新三板公司光合集团(832657.OC)在公司公众号发文，否认与该诈骗平台有任何关联。不过，第一财经记者发现，挂牌公司实控人在过去两年大量设立不同行业的企业，公司有大量诉讼未披露，且在主营业务持续下滑的情况，却“飞来横财”。

　　央视曝光集资诈骗案

　　4月20日，《焦点访谈》报道了一起以新能源投资名义，承诺超高回报进行的集资诈骗活动。

　　报道称，这个叫做“光合华旅的新能源投资平台”从去年下半年开始运作，声称投资既安全又赚钱，日利息高达4.08%，年化利率将近1500%，投资期限从一天到40多天不等，利息可以日结。

资料来源：央视《焦点访谈》截屏

　　记者发现，诈骗平台把自己包装成一家公司——光合华旅产业投资发展(深圳)有限公司(下称“光合华旅”)，是新三板公司光合集团的子公司，通过提供虚假的担保信息，并且前期积极付息深得投资者的信任。

　　节目播出后，股转公司立即对光合集团停牌自查，同时就光合集团对光合华旅投资情况、业务往来情况，以及是否涉嫌光合华旅集资诈骗等事项进行公开问询和核查。

　　4月21日，光合集团通过微信公众号进行回应，称该“光合华旅的新能源投资平台”与光合华旅没有任何关系，是盗用了公司的工商注册信息开展非法经营活动。目前，挂牌公司已委托律师前往深圳向当地公安机关报案。

　　光合集团还表示，光合华旅仅完成工商信息注册，未进行过银行账号的开户工作，从未开展任何经营性活动。集团董事长王明荣仍正常履职，未受到影响。

　　央视调查发现，受害者资金并未进入光合华旅的账户，而是通过第三方支付进入了位于肇庆、东莞和西安的三家公司，而这三家公司都是子虚乌有的空壳公司。

　　报道称，有众多类似光合华旅新能源投资的骗局，通过虚假证明、虚设投资项目，然后在网上大肆宣传，通过高回报让大家上钩，用后面投资人的钱支付前面人的利息，造成钱生钱的假象。最后，平台一关，所有公司和个人全部消失。

光合华旅新能源投资平台在网络上发布的宣传资料

　　国浩律师事务所律师刘清宝对第一财经记者表示，这类最新骗局体现出较强的迷惑性，令投资者真假难辨，一是扯大旗，利用康养、环保、新能源、高科技等国家支持的场景美化项目；二是利用上市或挂牌公司、新闻媒体、政府机关、知名人士等的影响力做口碑宣传；三是骗局的设置一环套一环，逐步让投资者加大“投资”。

　　“一个好的投资项目需要具备专业的团队、符合当前国家法律及政策的支持，高收益一定意味着高风险。问题根本在投资者对投资风险认识不足，法律自我保护意识有待提高。”刘清宝表示。

　　有业内人士认为，随着监管者对非法证券期货活动加大打击力度，一些非法活动开始转入地下，虚设或者假冒商户，一旦得手，能够迅速隐匿，投资者需要对虚假宣传认真核实，才能识破骗局。

　　光大证券、首创集团踩雷

　　目前，尚没有证据能够表明光合华旅新能源投资平台就是新三板公司光合集团的全资子公司光合华旅。

　　但第一财经记者了解到，光合集团不仅涉及多起诉讼未披露，还让做市商光大证券(601788.SH)和投资者北京首创集团损失惨重。

　　光合集团2015年6月挂牌新三板，主营业务为园林绿化苗木生产与销售、景观设计和工程施工，实际控制人王明荣身兼法定代表人、董事长和总经理，王明荣同时也是光合华旅的法定代表人。

　　记者利用工商查询工具天眼查发现，光合集团挂牌以来，作为当事人有过至少26起法院判决，主要关于建设工程合同纠纷，并且今年1月，挂牌公司还被北京市延庆区法院强制执行，标的为580万元，这些诉讼情况不管在日常还是定期报告中均未披露。

　　光合集团尚未披露2018年年报，公开资料显示，自2015年来，公司营业收入连年下滑，从2015年的4.47亿元减少到2017年的1.6亿元，2016年开始出现亏损，亏损额达1049万元。2017年公司虽然盈利，但是扣非归母净利润为-3079万元，因为飞来一笔6800万元的营业外收入。

光合集团自2015年以来财务表现

　　公司虽然主营收入规模越来越小，但涉足领域却越来越宽。公司两次改名，先从“光合园林股份有限公司”(股票简称“光合园林”)更名为“光合文旅控股股份有限公司”(股票简称“光合文旅”)，转向做PPP文旅项目。

　　2018年6月，公司又把名字改为“光合新兴产业控股集团股份有限公司”(股票简称“光合集团”)，主营文旅、产业园、产业互联网、金融投资多个板块。

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　　据Wind资讯企业库查询，王明荣目前实际控制企业26家，绝大部分是在2017年和2018年成立的，涉及旅游、餐饮、园林、文化传媒、城市规划、投资、健康等诸多行业，注册地遍及山东、北京、江西、湖北、黑龙江、广东、四川、贵州等地。

光合集团董事长王明荣实际控制的企业及关联关系，资料来源：万得企业库

　　2016年3月，光合集团曾进行一轮定向增发，9元/股，募资1.16亿元，主要投资者包括光大证券及光大资本管理的一只基金，以及首创股份(600008.SH)的母公司北京首都创业集团和首创集团子公司北京首创创业投资有限公司。

　　光合集团从2016年1月开始成为做市挂牌企业，公司在2017年底股价突现暴跌，从9元左右跌倒最低的3.79元。按照此次停牌前最新收盘价5.01元测算，上述参与定增的投资者浮亏高达44%。

　　另外还有多家做市商被套。截至2018年6月底，光大证券做市账户仍持有公司8.12%的股份，位列第四大股东。

　　此外，Wind资讯显示，光合集团实控人及一致行动人已经将持有的60%左右的公司股份用于质押融资，尚未解押，占公司总股本约三分之一。其中，质押给泰安银行、齐鲁银行、光大银行的股份自质押日起股价已经累计下跌30%以上。

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