德意志银行拥有145年历史，是德国乃至欧洲最大的全能银行，连续五次入选全球系统重要性银行。德意志银行一度被视为德国金融业稳健经营和稳健监管的典范，德意志银行在2008年国际金融危机和2010年欧债危机中稳健的表现，曾是当时全球少数维持AAA级银行之一。但令人匪夷所思的是，从2012年起，在经历一系列经营失败和涉案丑闻之后，德意志银行经营状况每况愈下。

2008年金融危机前，不少金融机构在美国参与超高风险住房抵押贷款支持证券的投机活动，被认为是引发美国次贷危机及随后金融危机的重要原因之一。2008年后，美国金融监管部门一直致力于追究金融机构在危机中的责任，截至目前，已有多家金融巨头为此支付数十亿乃至上百亿美元罚款。

2014年初，美联储开始对外资银行实行新的监管模式，由母国监管转为“东道国监管”，要求在美营业的大型银行接受其监管。对于那些在美资产总额超过500亿美元的外资银行，必须在美国各自子公司之上，再建立一家中间控股公司，并享受与美国其他控股公司一样的资本金、风险管理与流动性要求，将其完全置于美联储的监管之下。这无疑是对美国全球金融监管及“长臂管辖”的最新诠释，其背后包含着深刻的政治考量，即金融监管权力的稳固和扩大。其宏观层面表现在政治利益上，具体而言体现在金融霸权的维护和巩固上。

2016年9月16日，美国司法部要求德意志银行支付140亿美元，以了结一件有关其出售住房抵押贷款支持证券（MBS）的调查。这是金融危机之后，美国截止到当时对银行开出的最大一笔罚款之一。

德意志银行(Deutsche Bank)因其误导投资者出售住房抵押支持证券，在2017年1月17日与美国司法部达成和解，同意支付72亿美元罚款。

作为和解协议的一部分，德意志银行将承认作出虚假陈述，并且没有向投资者披露有关本行出售的RMBS证券所包括贷款的重大信息。该银行就此协议与司法部议进行了长达几个月的谈判。其股票在2016年9月受到重创。

总检察长Loretta Lynch在声明中表示，“德意志银行的不当行为对投资者和美国公众造成了严重和持久的损害。这项决议让德意志银行对其非法行为和不负责任的贷款行为负责。德意志银行不仅仅误导投资者，还会直接导致国际金融危机。”

7、法国巴黎银行案

根据美国司法部2014年6月30日发表的一份声明称，法国巴黎银行在过去多年与苏丹、伊朗和古巴等受美国制裁国家的机构和个人从事数额巨大的美元交易清算活动，根据美国司法部的数据，法国巴黎银行为一家伊朗能源公司转移资金超过5亿美元，为古巴转移的资金则超过17亿美元，涉事金额高达数十亿美元，该行为触犯了美国法律。

根据相关法律文件的进一步阐述，巴黎银行在2002-2009年的8年间，通过美国金融系统，帮助上述受制裁国家，转移了超过88亿美元的资金，其中43亿美元交易涉及到美国特别指定的必须严格与美国金融系统切断联系的机构或实体。按照美国司法部在声明中的描述，巴黎银行属于“知法犯法”，在明知触犯相关法律的前提下，依然顶风作案。

美国司法部公共事务部门发出的一份声明显示，负责美国司法部刑事司的助理总检察长莱斯利考德威尔（Leslie R.Caldwell）称，“即便是在被自己的律师警告所做的行为是非法的，但巴黎银行依然在从事这些犯罪行为。”考德威尔进一步指出，为了提升利润，巴黎银行故意无视美国法律明确列出的“禁区”，将具体业务通过在其他国家的金融机构完成，掩饰“罪行”。上述金融机构，被美国司法部称为“卫星银行”，这些银行分布在与巴黎银行有密切业务往来的国家和地区。例如，美国司法部调查发现，巴黎银行与至少9家阿拉伯银行合作掩盖美元交易行为。

在多年的非法行为最终被美国司法部盯上并实施调查后，巴黎银行却表现出不配合的姿态，也直接导致了最终“天价”罚单的诞生。美国司法部副总检察长詹姆斯科尔（James M.Cole）说，巴黎银行无视美国制裁法并隐瞒业务路径，在被调查时，巴黎银行并没有选择全面合作，上述行为共同带来了近90亿美元的罚单。法国巴黎银行最终支付89.7亿美元罚款并承认犯刑事罪，同时会终止特定美元结算业务一年以与美国当局达成和解。

8、道达尔案

道达尔公司（Total）是全球四大石油化工公司之一，总部设在法国巴黎，在全球超过110个国家开展润滑油业务，1991年在纽交所上市，而同时道达尔也是国际石油公司中贿赂丑闻最多的公司之一。2013年，美国政府指认，从1995年至2004年，道达尔向一名伊朗政府官员支付6000万美元，诱使他协助道达尔获得伊朗境内三处油气田（包括Sirri A和E油田合同）的开采权。依据弗吉尼亚州亚历山德里亚一家联邦法庭的文件，道达尔依照伊朗官员要求，通过两个中介向瑞士银行账户转账汇款，一个中介在瑞士一家私人银行工作，另一个中介是一家在英属维尔京群岛注册的企业。美国政府表示，鉴于道达尔公司拥有美国存托股票，在纽约证券交易所交易，可视为股票发行方，因此隶属《反海外腐败法》管辖，违反这一法规可面临制裁，最终，美国证劵交易委员会宣布，道达尔已经同意支付近4亿美元，以了结该公司目前因伊朗石油合同案在美国面临的法律程序。这笔款项包括支付给证交会的1.53亿美金不正当收益，以及支付给美国司法部的2.45亿美元罚款。

9、中兴案